PF descobre fraude milionária contra a Caixa

A Polícia Federal desencadeou no  último sábado (18) uma operação em três  Estados para desarticular uma quadrilha que fraudou a Caixa Econômica  Federal em mais de R$ 70 milhões no fim do ano passado.

De acordo com a PF, o banco disse que se trata da maior fraude já sofrida em toda sua história.

Os bandidos contaram com a ajuda do gerente de uma agência bancária de  Tocantinópolis (TO) para receber um falso prêmio da Mega-Sena sem que  apresentassem o bilhete vencedor. O funcionário da Caixa está preso  desde 22 de dezembro, antes do início da Operação Éskhara.

Segundo o delegado da PF Omar Afonso de Ganter Peplow, a fraude  consistiu na transferência de R$ 73 milhões para uma conta corrente em  nome de uma pessoa fictícia, aberta no dia 5 de dezembro. Dessa conta, o  dinheiro foi repassado para diversas outras espalhadas pelo país.

Ainda de acordo com a PF, os gerentes da Caixa têm uma senha de acesso à  conta que realiza os pagamentos de prêmios da Mega-Sena. Mas, antes de  pagarem o prêmio, eles precisam enviar o bilhete vencedor para a  superintendência do banco em São Paulo, a fim de comprovar sua validade.

Neste caso, a Caixa não recebeu nenhum bilhete que comprovasse a premiação, mas o valor foi transferido com sucesso.

O agente da PF Jorge Apolônio Martins disse que essa é a quarta vez que o  golpe é aplicado no Brasil. A Caixa já bloqueou as contas e recuperou  cerca de 70% do dinheiro desviado.

Na operação, foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva, dez  mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva  (quando o suspeito é obrigado a depor na delegacia) nos Estados de  Goiás, Maranhão e São Paulo.

Entre os investigados está o suplente de deputado federal Ernesto Vieira  Carvalho Neto, do PMDB do Maranhão. Ele foi preso na tarde de sábado  (18) em uma estrada entre os municípios maranhenses de Carolina e  Estreito.

De acordo com a PF, Carvalho Neto tentou fugir e foi capturado em um  cerco que teve o apoio de policiais militares. O suplente foi levado  para a prisão provisória de Araguaína (TO).

Carvalho Neto adquiriu um avião de pequeno porte há menos de um mês, e a  PF suspeita que a compra tenha sido feita com dinheiro da fraude.

A reportagem não conseguiu contato com a Câmara dos Deputados nem com a assessoria do suplente.

Os investigados pela operação devem responder pelos crimes de peculato  (desvio de dinheiro público por funcionário do Estado), receptação  majorada (de bem público), formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.  As penas podem chegar a 29 anos de reclusão.

A quadrilha está espalhada pelo Brasil, o que dificulta a investigação, segundo a PF.

Policiais federais do Tocantins, Goiás, Maranhão e São Paulo  participaram da operação; ao todo, há mais de 65 agentes envolvidos.

A Caixa afirmou, em nota, que acionou a polícia assim que a fraude foi  percebida e se disse à disposição da PF para colaborar com a  investigação.

(Fonte: Folha Online)